双日就开展「Royal Host」和「Tendon Tenya」项目与Royal Holdings Co., Ltd.,签署投资・业务合作协议

~ 旨在发挥食品・零售业务和航空业务的协同效应 ~

2021年2月15日
双日株式会社

2021年2月15日,双日株式会社(以下简称“双日”)与Royal Holdings Co., Ltd.,(以下简称“Royal Holdings”)达成协议,通过定向增资获得Royal Holdings的13.30%(※)普通股份和第一次购股权,并在同日签署了资本业务合作协议。

Royal In-flight Catering Co., Ltd. (以下简称“RIC”)从事飞机餐食业务,是Royal Holdings的100%子公司。同日,双日与Royal Holdings和RIC达成协议,通过定向增资,收购RIC的60%普通股份,使其成为双日的合并子公司,并签署了股份收购合同和股东间协议。

Royal Holdings集团围绕着“用‘美食’和‘热情款待’来改善人们生活品质”的基本理念,开展了以下五项业务,奠定了稳固的事业基础。

1. 以「Royal Host」和「Tendon Tenya」为中心的餐饮业务
2. 受法人公司委托,在机场候机楼或高速公路服务区等地经营多种餐饮的承包业务
3. 在关西国际机场/福冈机场/那霸机场等地,受国内外航空公司委托,调配并装载飞机餐
4. 在全国的「Richmond Hotel」及其合作酒店,开展餐饮业务
5. 主要从事Royal Holdings集团的各项业务中的食品生产、采购、物流等基础运作,也为集团外企业生产食品

双日作为美国波音公司的代理商,从1956年开始销售飞机,从事航空相关业务已有60年多年历史。近年来,还将业务扩展至日本国内外机场管理运营,除此以外,还参与了商业设施运营及包括越南在内,以东盟为中心的食品流通业务。双日在与Royal Holdings高度重合的相关领域拥有丰富的网络和经验技术。

通过这次资本业务合作,将有效地把双日拥有的网络和经验技术与Royal Holdings现有的客户和商业模式相结合,旨在实现两家公司的可持续发展,同时为消费者创造美好生活做出贡献。

(※) 控股比率的计算公式为截至2020年12月31日已发行股票的总数(扣除未发行股票)除以发行普通股所增持的股份数后的数值。

■资本和业务合作内容
(1) 资本合作内容
①双日通过定向增资,以100亿日元收购Royal Holdings的5,820,700股普通股,占股13.30%。
②双日通过定向增资,接受41,124股Royal Holdings的新股预约权(潜在股票4,112,400股;发行价1,908日元(发行决议日的前交易日收盘价))。
③双日和Royal Holdings通过定向增资,收购225,600股RIC普通股,双日将持有60%RIC股份。最终,双日对RIC公司持股60%,Royal Holdings持股40%,RIC成为双日合并子公司,Royal Holdings的权益法子公司。

(2) 业务合作内容
Royal Holdings在未来的经营战略中提出了“应对变化”,“经营效率化”和“发展领域的培养”, 今后双日将与其共同推进以下举措,旨在强化双方的业务基础,构筑面向消费者的商务新模式。

<应对变化>
■ 分享客户群体,创建新市场
■ 利用数字数据(图像数据、消费数据等),吸引客户,提升客户满意度

<经营效率化>
■ 提供包括食材・辅材在内的采购支援
■ 物流改革支援

<发展领域的培养>
■ 灵活利用双日和Royal Holdings集团现有的业务和技术开发新业务
■ 加速拓展并扩展Royal Holdings集团的各项海外业务
■ 联合并购


(参考)

Royal Holdings 概要

公司名称 Royal Holdings株式会社
成立 1950年4月4日
总部地址 福冈县福冈市博多区那珂三丁目28番5号
代表 代表董事会长      菊地 唯夫
代表董事社长(兼)CEO 黒须 康宏
业务内容 餐饮业务・餐饮承包・飞机餐业务・酒店业务・食品业务

 

RIC 概要

公司名称 Royal In-flight Catering Co., Ltd.
成立 1988年8月30日
总部地址 大阪府泉南市泉州空港南1番地
代表 代表董事社长 梅津 光浩
业务内容 飞机餐的调配・销售和装载、食品销售、保税仓库等

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