内部管理系统

本公司根据(2015年4月24日董事会决议)的“确保集团业务正当性的体制整备基本方针”,努力整备运作内部管理系统。

以最高经营负责人社长为会长的内部管理委员会,从全局出发,对内部管理系统的整体情况进行掌控;监控运作状况;抽取公司内部制度和体制等全公司的课题进行探讨、下达指示,进行改善。在此过程中,实现了与相关委员会和组织协调、维护和加强了内部管理体制。具体到各自领域的实施措施,在风险管理框架内,由各委员会(合规委员会、CSR委员会等)和小组(对外公布小组、情报安全小组等)为中心行使其职责。

≫ 内部管理系统的基本方针及其运行情况

本公司根据金融贸易法制定了内部管理报告制度,并以此为依据,制定了“确保财务报告准确性的基本方针“,此方针确保了本集团公司可以对全部财务报告进行内部管理评价,通过内部管理委员会对进度的管理,提高财务报告的可靠性。

内部管理委员会在2016年度共召开5次会议,会议内容均已向董事会做出汇报

≫ 确保财务报告正确性的基本方针

 

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