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| 平成14年10月04日 |
| 各位 |
| 会社名 |
ニチメン株式会社 |
| 代表者名 |
代表取締役社長 |
半林 亨 |
| （コード番号 8004） |
| 所在地 |
大阪市北区中之島2丁目2番2号 |
| 問合せ先 |
広報担当部長 |
古谷 良樹 |
| （TEL：03-5446-1062） |
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| 公開買付けの結果および子会社の異動に関するお知らせ |
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平成14年9月10日にお知らせしております通り、当社は、株式会社なか卯（店頭登録銘柄コード：7627、以下「なか卯」）の株式を公開買付けにより取得することとし、平成14年9月13日より公開買付けを実施してまいりました。
当該買付けが同年10月3日をもって終了いたしましたので、その結果等につき下記の通りお知らせいたします。 |
記
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| 1． |
公開買付けの結果について |
| 1． |
公開買付けの概要（平成14年9月10日公表） |
| (1) |
対象会社の名称 |
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株式会社なか卯 |
| (2) |
買付け等に係る株券等の種類 |
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普通株式 |
| (3) |
公開買付期間 |
| 平成14年9月13日（金曜日）〜平成14年10月3日（木曜日）の21日間 |
| (4) |
買付け価格 |
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1株につき、金740円 |
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| 2． |
公開買付けの結果 |
| (1) |
応募の状況 |
| 買付予定数 |
2,388,000 株 |
| 応募株券の数の合計 |
2,400,000 株 |
| 買付株券の数の合計 |
2,388,000 株 |
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| (2) |
法第27条の13第4項第1号に掲げる条件の成否 |
| 当社は、本公開買付けの実施に際し、証券取引法第27条の13第4項第1号に掲げる条件を付し、公開買付開始公告及び公開買付届出書において「応募株券の数の合計が買付予定数（2,388,000株）に満たないときは、応募株券等の全部の買付けを行いません」としておりましたが、本公開買付けの結果、応募株券の数の合計が買付予定数を超えましたので、2,388,000株の買付けを実施します。 |
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| (3) |
応募株券等の数及び買付け等を行う株券等の数 |
| 応募株主総数 |
3件 |
| 応募株券の数の合計 |
2,400,000株 |
| 買付株券の数の合計 |
2,388,000株 |
| 返還する株券の数の合計 |
12,000株 |
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| (4) |
あん分比例の方式により買付け等を行う場合の計算方法 |
| 応募株券の数の合計が買付予定数（2,388,000株）を超えたため、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載の通り、その超える部分の全部の買付けを行わず、証券取引法第27条の13第5項に規定するあん分比例の方式により、株券の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。 |
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| (5) |
買付け等を行った後における株券等所有割合（小数点以下第3位四捨五入） |
| 買付け等前所有株式数 |
： |
15,000株 |
（所有割合 約 0.32%） |
| 買付け等後所有株式数 |
： |
2,403,000株 |
（所有割合 約 51.59%） |
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| （注） |
上記の所有割合は議決権に対する割合となります。なお、買付け等後の発行済株式総数に対する所有割合は約51.4%となります。 |
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| (6) |
買付け等に要する資金 1,767,120千円 |
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| 3． |
決済の方法及び開始日 |
| (1) |
買付け等の決済をする証券会社・銀行等の名称及び本店の所在地 |
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野村證券株式会社 |
| 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 |
| (2) |
決済の開始日 |
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平成14年10月10日（木曜日） |
| (3) |
決済の方法 |
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公開買付期間終了後遅滞なく買付けに関する通知書を応募株主（外国人株主の場合は常任代理人）の住所宛に郵送します。
買付けは現金にて行います。買付代金は、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主の指定した場所へ送金するか、公開買付代理人の本店又は全国各支店にてお支払いします。なお、源泉分離課税を選択された個人株主の場合は買付代金から源泉所得税（買付代金の1.05パーセントに相当する金額）が差し引かれます。 |
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| 4． |
公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所 |
| ニチメン株式会社大阪本社 |
： |
大阪市北区中之島2丁目2番2号 |
| ニチメン株式会社東京本社 |
： |
東京都港区芝四丁目1番23号 |
| 日本証券業協会 |
： |
東京都中央区日本橋兜町7番2号 |
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| 2． |
子会社の異動について |
上記の公開買付けの結果、当社のなか卯株式の株券等所有割合（議決権に対する割合）は約51.59%となり、なか卯は新たに当社の連結子会社となります。
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| 1． |
異動する子会社の概要 |
| (1) |
商号 |
： |
株式会社なか卯（英文名：NAKAU Co., LTD.） |
| (2) |
代表者 |
： |
代表取締役社長 北野 安夫 |
| (3) |
本社所在地 |
： |
大阪市淀川区宮原三丁目4番30号 |
| (4) |
設立年月日 |
： |
昭和41年2月4日 |
| (5) |
主な事業内容 |
： |
牛丼・親子丼・うどんを主体とする和風飲食店運営 |
| (6) |
資本の額 |
： |
資本金 684百万円 |
| (7) |
発行済株式総数 |
： |
4,674,000株 |
| (8) |
大株主構成および持株比率
(平成14年3月末現在) |
： |
| （株）モスフードサービス |
51.1% |
（注） |
| 中野 一夫 |
7.7% |
| 自社従業員持株会 |
3.8% |
| 北野 安夫 |
2.3% |
| （株）神明 |
2.1% |
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| (注) |
なお、（株）モスフードサービスが保有する株式の全議決権（所有割合51.1%）の応募があり、公開買付けの条件にしたがって買付けを行いました。 |
| (9) |
最近事業年度における業績動向： |
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平成13年3月期 |
平成14年3月期 |
| 売上高 |
10,435百万円 |
14,690百万円 |
| 売上総利益 |
5,778百万円 |
8,312百万円 |
| 営業利益 |
164百万円 |
182百万円 |
| 経常利益 |
148百万円 |
152百万円 |
| 当期利益 |
△ 13百万円 |
6百万円 |
| 総資産 |
7,398百万円 |
8,779百万円 |
| 株主資本 |
1,985百万円 |
1,930百万円 |
| 1株当たり年間配当金 |
13円00銭 |
13円00銭 |
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| 2． |
子会社の異動予定日 |
| 平成14年10月10日（木曜日） |
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| 3． |
今後の見通し |
| 現時点でのなか卯の平成15年3月期業績見通しは、売上高 16,200百万円 、経常利益 340百万円、当期利益 33百万円であり、このうち、当社の持分に係る下半期分が、当社の平成15年3月期の連結業績に算入されることとなりますが、その影響は軽微であるため、現時点で、当社の連結・単体の通期業績見通しに変更はありません。 |
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